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法律尽职调查报告业务

法律尽职调查报告业务

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法律尽职调查是指在公司并购、证券发行等重大公司行为中,由法律专业人员进行的对目标公司或者发行人的主体合法性存续、企业资质、资产和负债、对外担保、重大合同、关联关系
法律尽职调查是指在公司并购、证券发行等重大公司行为中,由法律专业人员进行的对目标公司或者发行人的主体合法性存续、企业资质、资产和负债、对外担保、重大合同、关联关系、纳税、环保、劳动关系等一系列法律问题的调查。法律尽职调查大体分为两种,即公司并购的法律尽职调查和证券发行等重大行为的法律尽职调查。私募股权投资,从本质上可以归类于公司并购,因此,私募股权投资中的法律尽职调查属于公司并购类的法律尽职调查。
 
法律尽职调查一般从企业内部情况(企业能力)、外部影响(由监管机构、竞争者、供应商、客户以及经济环境所施加的)、企业现状三面着手调查。
 
一、 为什么要做法律尽职调查
 
随着市场经济的逐步建立和完善,企业之间的投资、融资、并购等资本运作行为已越来越普遍,而资本运作顺利进行的基础是对商业市场、资本市场和企业经营的方位周密考察,如果缺乏这一基础的投资、融资、并购活动,无疑会有高度的投机性和风险,所以做好前期的尽职调查是必不可少的环节之一。
 
 
二、 法律尽职调查的方法
 
1、审阅,通过法律报表及其他法律资料审阅,发现关键及重大法律因素;分析性程序,如趋势分析、结构分析等,对各种渠道取得资料的分析,发现异常及重大问题;
 
2、分析性程序:对各种渠道取得资料的分析,发现异常及重大问题。如趋势分析、结构分析等。
 
3、访谈,与企业内部各层级、各职能人员,以及中介机构的充分沟通;小组内部沟通,调查小组成员来自不同背景及专业,其相互沟通也是达成调查目的的方法。
 
4、小组内部沟通:调查小组成员来自不同背景及专业,其相互沟通也是达成调查目的的方法。
 
由于法律尽职调查的特殊性,因此登尼特法律尽职调查一般不采用函证、实物盘点、数据复算等法律审计方法,而多使用趋势分析、结构分析等分析工具。在企业的投资并购等资本运作流程中,法律尽职调查是投资及整合方案设计、交易谈判、投资决策不可或缺的前提,是判断投资是否符合战略目标及投资原则的基础。对了解目标企业资产负债、内部控制、经营管理的真实情况,充分揭示其法律风险或危机,分析盈利能力、现金流,预测目标企业未来前景起到了重大作用。
 
三、法律尽职调查的作用和意义
 
1、能充分揭示法律风险或危机
2、分析企业盈利能力、现金流,预测企业未来前景
3、了解资产负债、内部控制、经营管理的真实情况,是投资及整合方案设计、交易谈判、投资决策不可或缺的基础
4、判断投资是否符合战略目标及投资原则
 
四、法律尽职调查基本程序
 
1、法律专业人员项目立项后加入项目组实施法律尽职调查
2、拟订计划需建立在充分了解投资目的和目标企业组织架构基础上
3、法律尽职调查报告须通过复核程序后方能提交
 
五、登尼特尽职调查报告服务内容及服务流程
 
登尼特尽职调查报告服务内容:登尼特为投资者或并购方提供商务尽职调查报告书、法律尽职调查报告书、法律尽职调查报告书、信用尽职调查报告书、项目尽职调查报告书等各类尽职调查报告书撰写与编制服务。
 
登尼特尽职调查报告服务流程简单如下:签署协议书或委托书→交付款项→实地工作→整合资料→提交报告。
 
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